证券代码：300698           证券简称：万马科技         公告编号：2018-059



                         万马科技股份有限公司
             关于第二届监事会第二次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况
     万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 11
日以通讯方式向全体监事发出召开第二届监事会第二次会议的书面
通知，并于 2018 年 8 月 21 日在杭州市文一西路 1218 号恒生科技园
33 号楼 5 楼公司会议室召开。本次会议由监事会主席刘金华先生主
持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议有效。

     二、监事会会议审议情况

     1、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》

     经审核，监事会认为，《2018 年半年度报告》全文及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

      表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

     2、审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》

     经审核，监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符



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合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》
等有关规则和公司《募集资金管理及使用制度》的规定，募集资金的
实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    《第二届监事会第二次会议决议》

    特此公告。




                                      万马科技股份有限公司监事会

                                               2018年8月22日




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