证券代码：300698            证券简称：万马科技        公告编号：2018-067


                        万马科技股份有限公司
                    第二届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日以通讯方式向全
体董事发出召开第二届董事会第三次会议的书面通知，并于2018年 10月 25日在杭
州市文一西路1218号恒生科技园33号楼5楼公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。
本次会议由董事长张禾阳女士主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及部
分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司2018年第三季度报告全文的议案》
    公司2018年第三季度报告全文的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《公
司2018年第三季度报告》。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议通过《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》
   具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《万马科技股份有限公司信息披露事务
管理制度》。
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

   3、审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
   具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《万马科技股份有限公司投资者关系管
理制度》。
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
   具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更董事会秘书、证券事务代表

                                      1
的公告》。独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，具体详见同日在巨潮资讯网
上披露的《独立董事关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的独立意见》。
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件
   1、公司第二届董事会第三次会议决议；
   2、独立董事关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的独立意见。
   特此公告。




                                                    万马科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2018年10月25日




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