证券代码：300698             证券简称：万马科技       公告编号：2019-060



                       万马科技股份有限公司

                   第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 23 日向全体
监事发出召开第二届监事会第八次会议的书面通知，并于 2019 年 10 月 28 日在
浙江省杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 11 层公司会议室以现场表决的方
式召开。本次会议由徐兰芝女士主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本

次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过
与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告全文的议案》
    经审核，监事会认为，《公司 2019 年第三季度报告》全文的审议程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体详见同
日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部相关规定进行

的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财
务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合
有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股
东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。具体详见同日刊登于巨潮资
讯网的相关公告。独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见同日
刊登于巨潮资讯网的相关公告。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    三、备查文件

   1、《第二届监事会第八次会议决议》；

   2、公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。




                                                  万马科技股份有限公司

                                                             监事会

                                                     2019 年 10 月 28 日