证券代码：300699         证券简称：光威复材          公告编号：2017-034



                   威海光威复合材料股份有限公司
            独立董事关于第二届董事会第一次会议
                        相关议案的独立意见
    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》及威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公
司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关
规定，我们作为公司第二届董事会独立董事，本着严谨、负责的态度，对公司第
二届董事会第一次会议审议的相关事项进行了审慎、认真的监督和审议，基于本
人的独立判断，发表如下独立意见：
    一、   关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    经审阅核查公司聘任的总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘
书等高级管理人员的个人履历等资料，我们认为：公司本次聘任高级管理人员是
在充分了解被聘任人资格条件、管理经验、业务专长等情况的基础上进行的，被
聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识，并已征得被聘任人本人的同意，
不存在《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在受到中国证监会及其他部门的处罚和证
券交易所惩戒的情形。
    本次高级管理人员的聘任程序符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规
定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

   独立董事：   边文凤、王涌、谭宪才

                                                  2017 年 11 月 21 日