证券代码：300699         证券简称：光威复材          公告编号：2017-035



                    威海光威复合材料股份有限公司
                   第二届监事会第一次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会于 2017
年 11 月 21 日下午在威海金海湾国际饭店以现场表决的方式召开。本次会议应参
加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开、表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关
规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：
    （一） 审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
    会议选举丛宗杰先生为公司第二届监事会主席，任期 3 年，自本次监事会审
议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。丛宗杰先生简历详见公司 2017 年
11 月 3 披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第一届监事会第十
一次会议决议公告》（2017-024）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第一次会议决议
    特此公告。


                                    威海光威复合材料股份有限公司监事会
                                                  2017 年 11 月 21 日