证券代码：300699             证券简称：光威复材         公告编号：2018-007



                     威海光威复合材料股份有限公司
               关于公司对外投资设立全资子公司的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。董



       一、   对外投资概述
       威海光威复合材料股份有限公司(下称“公司”)于 2018 年 2 月 7 日召开的
第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议
案》。 具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯 网
（http//www.cninfo.com）上的《第二届董事会第二次会议决议公告》 2018-006）。
    公司自 2016 年开始与客户合作开发风电碳梁等产品，开始涉足风电业务，
两年来，公司风电碳梁业务得到快速发展，公司的技术和生产工艺逐渐成熟，业
务规模不断扩大。为寻求更多的商业机会和更便捷的业务及合作形式，公司设立
全资子公司“威海光威能源新材料有限公司”，以集中精力和资源向专业化方向
发展，进一步开拓业务发展空间，扩大业务规模，提高公司盈利能力。
    根据《深交所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度及备忘录的规定，本
次对外投资在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
    公司本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
       二、   拟设立公司的基本情况
    公司名称：威海光威能源新材料有限公司（以工商行政管理部门最终核准为
准）
       公司类型：有限责任公司
       住所：山东省威海市高区天津路 130 号
       注册资本：5000 万元
       法定代表人：陈亮
    经营范围：高性能复合材料及其制品、制件、基体材料、相关制造装备的研
发、生产、销售；技术开发与咨询；相关进出口业务。
    出资方式：货币
    公司持股比例：100%
    三、   本次对外投资的目的及对公司的影响
    1、    将风电碳梁业务剥离出来成立独立公司，有利于其集中精力和资源，
向专业方向发展，并便于采取各种方式开拓业务发展空间和寻求业务合作，扩大
业务规模，提高公司盈利能力。
    2、    风电碳梁业务受风电行业市场环境以及宏观经济环境影响较大，如
果未来发生重大变化或市场拓展不理想等，会带来投资效果不达预期的风险甚至
亏损的风险。
    3、    本次以自有资金投资设立全资子公司不会对公司财务状况及经营业
绩产生重大不利影响，符合公司的发展战略和全体股东的利益。
    四、   备查文件
    1、    《第二届董事会第二次会议决议》。
    2、    《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。
    特此公告。


                                    威海光威复合材料股份有限公司董事会
                                                2018 年 2 月 7 日