证券代码：300699               证券简称：光威复材         公告编号：2019-077



                        威海光威复合材料股份有限公司
                     关于调整全资孙公司增资方案的公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。董



          威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 16 日
   召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对全资孙公司增资的议案》，
   对威海拓展纤维有限公司全资持有的“山东光威碳纤维产业技术研究院有限公司”

   （以下简称“光威研究院”）进行增资及股权结构调整，由公司及子公司威海光
   威精密机械有限公司、威海光威能源新材料有限公司、光威（香港）有限公司以
   自有资金向光威研究院增资 700 万元，本次增资完成后，光威研究院的注册资本
   为 1000 万元。具体内容详见 2019 年 8 月 20 日刊登在巨潮资讯网
   （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资孙公司增资的公告》 2019-055）。

          原增资方案增资后的股权结构如下：
                                                出资额
     序号                股东名称                          出资比例   出资方式
                                                （万元）
      1       威海光威复合材料股份有限公司        300        30%        货币
      2           威海拓展纤维有限公司            300        30%        货币
      3         威海光威精密机械有限公司          150        15%        货币
      4        威海光威能源新材料有限公司         150        15%        货币
      5           光威（香港）有限公司            100        10%        货币
                           合计                  1000       100%



    2019年10月25日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调
整全资孙公司增资方案的议案》，为了更好地集聚创新资源，创建专业、高效的创新
研发和合作平台，将光威研究院建设成为碳纤维行业的技术创新中心，持续提升创
新水平和能力，促进碳纤维及复合材料行业的发展，董事会同意公司在光威研究院
原增资方案基础上进行适当调整，遴选一至两家山东省行业内具有创新资源和竞争
力的合作伙伴参与光威研究院的增资，同时光威（香港）有限公司不再参与光威研
究院的增资，除前述调整外，光威研究院原增资方不变，增资完成后光威研究院的

注册资本由300万元增加为1000万元。
   为便于本次增资的顺利实施，公司董事会授权公司董事长：决定本次增资的具
体方案，包括但不限于协商确定增资方、认缴出资比例、增资价格、出资方式、出
资期限等，决定与办理本次增资相关的具体事宜，并签署与本次增资以及办理工商
变更等事项相关的协议及其他法律文件。

   特此公告。



                                       威海光威复合材料股份有限公司董事会

                                                  2019 年 10 月 29 日