证券代码:300700        证券简称:岱勒新材         公告编号：2018-001 号



                  长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                  第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二
次会议于 2018 年 1 月 8 日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持，以现
场与通讯相结合的方式召开(其中 4 名董事以通讯方式参加会议)，本次董事会应
参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，符合公司章程规定的法定人数。公
司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2018 年 1 月 3 日
通过电子邮件、电话等形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
    表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于制定<长沙岱勒新材料科技股份有限公司子公司管理
制度>的议案》。
    表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于制定<长沙岱勒新材料科技股份有限公司年报信息披
露重大差错责任追究制度>的议案》。
    表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于制定<长沙岱勒新材料科技股份有限公司重大信息内
部报告制度>的议案》。
    表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    5、审议通过了《关于制定<长沙岱勒新材料科技股份有限公司独立董事年
报工作制度>的议案》。
    表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。


    特此公告。


                                  长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会
                                                   2018 年 1 月 8 日