长沙岱勒新材料科技股份有限公司

                           2017 年度监事会工作报告



   长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员按照
《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地
履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投
资者利益。监事会对公司经营计划、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和
公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督，促进公司规
范运作和健康发展。


   一、对公司 2017 年度经营管理行为和业绩的基本评价
   2017 年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规
则》和有关法律、法规的要求,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,
认真履行监督职责。
   监事会列席了 2017 年历次董事会会议和股东大会，并认为：董事会认真执
行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为,
董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的要求。 监事会
对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执
行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。


   二、监事会会议情况
   本报告期内公司监事会共召开 5 次会议：
   会议名称     会议时间                          审议议案

                            1、《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

                            2、《关于公司 2016 年度决算和 2017 年度预算的议案》
 第二届第二次   2017/2/8
                            3、《关于公司 2016 年度利润分配的议案》

                            4、《关于公司聘请 2017 年度审计机构的议案》
                            1、《关于公司 2017 年上半年经营情况总结分析、下半年计
 第二届第三次   2017/8/3
                            划的议案》
                             2、《关于 2017 年上半年公司内部控制自我评价报告的议案》
                             1、《关于修订<长沙岱勒新材料科技股份有限公司监事会议
 第二届第四次   2017/9/28
                             事规则>的议案》

 第二届第五次   2017/10/26   1、《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》

                             1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
 第二届第六次   2017/11/17
                             议案》



   三、监事会对公司 2017 年度有关事项的监督意见：
   （一）公司依法运作情况
   报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、
法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的
执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了
监督。监事会认为公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律
法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽
职； 公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理
人员履行职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
   (二)公司财务状况
   公司监事会结合本公司实际情况，通过听取财务部门汇报、对公司的财务情
况进行了检查，强化了对公司财务工作的监督。公司监事会认为，公司及各子公
司设有独立的财务部门，有独立财务账册，独立核算，遵守《会计法》和有关财
务规章制度。2017 年的公司及各子公司财务管理规范，会计报表真实、准确地
反映了公司及各子公司的实际情况。
   (三)关联交易情况
   本年报告期内，公司与关联方的日常性关联交易事项均履行了相应的法定程
序，关联交易中按合同或协议公平交易，没有损害公司的利益。
   （四）公司募集资金使用与管理情况
   监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为公司严
格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金使
用管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公
司募集资金没有变更投向和用途。
   （五）公司对外担保情况
   报告期内，公司未发生对外担保情况。
   （六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
   公司建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，在信息披露过程中能够严
格按照其要求执行相关程序，防止了内幕信息交易的发生，保护了广大投资者的
合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。
   (七)对公司内部控制自我评价的意见
   公司根据相关上市法律法规要求，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司
各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常活动，保护公司资产的安全
和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计人员配备到位，保证了公司内部
控制重点活动的执行及监督充分有效。监事会认为，公司内部控制自我评价全面、
真实的反映了公司内部控制的实际情况。
   (八)财务报告的审核
   监事会认真审核了经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具无
保留意见的 2017 年度财务报告等有关资料，认为报告客观的反映了公司的财务
状况和经营成果，公司 2017 年度实现的业绩是真实的，成本控制效果显著。


      四、监事会 2018 年工作计划
   2018 年，监事会成员将继续勤勉尽责，工作计划主要有以下几方面：
   （一）加强学习，提升监事履职的专业业务水平。
   （二）监督公司规范运作，督促内部控制体系的建设与有效运行。
   （三）监督公司董事、高级管理人员的勤勉尽责情况，防止损害公司利益的
行为发生。
   （四）检查公司财务，定期审阅财务报告，监督公司的财务运行状况。
   监事会在 2018 年将以更加严谨的工作态度履行职责，确保公司董事会及经
营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。
        特此报告。
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                                                                  监事会
                                                       2018 年 2 月 26 日