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公司公告

岱勒新材:第二届董事会第十六次会议决议公告2018-06-13  

						   证券代码:300700       证券简称:岱勒新材      公告编号:2018-033 号



                  长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                  第二届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次
会议于 2018 年 6 月 11 日在公司会议室召开,由董事长段志明先生主持,以现场
与通讯相结合的方式召开(其中 3 名董事以通讯方式参加会议),本次董事会应参
加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名,符合公司章程规定的法定人数。公司
部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2018 年 6 月 7 日通
过电子邮件、电话等形式通知各位董事,本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章
程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于调整公司创业板公开发行可转换公司债券方案的议
案》。

    公司于 2018 年 3 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于
公司创业板公开发行可转换公司债券方案的议案》等与本次公开发行可转换公司
债券相关的议案,并于 2018 年 4 月 17 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议
通过了前述相关议案。

    根据公司最新的经营管理计划,公司拟对本次公开发行可转换公司债券方案
中的募集资金投资项目进行调整,具体如下:

    (1)调整前
         项目投资总额:本项目总投资 44,130.00 万元,投资构成如下:

                                                                                单位:万元

 序号              项目名称            投资金额           占比           拟投入募集资金

     1             厂房投资                   6,960.00   15.77%                    5,000.00

     2        装修及配套工程                   828.00     1.88%                           -

     3             设备投资                  23,142.00   52.44%                   16,000.00

     4         铺底流动资金                  13,200.00   29.91%                           -

               合计                          44,130.00   100.00%                  21,000.00


     (2)调整后

         项目投资总额:本项目总投资 44,130.00 万元,投资构成如下:

                                                                                单位:万元

序号         项目名称          投资金额         占比     拟投入募集资金      是否资本性支出

 1           厂房投资             6,960.00     15.77%                    -         是

 2        装修及配套工程           828.00      1.88%                     -         是

 3           设备投资            23,142.00     52.44%            21,000.00         是

 4         铺底流动资金          13,200.00     29.91%                    -         否

            合计                 44,130.00    100.00%            21,000.00


         若本次发行实际募集资金净额少于项目拟投入募集资金总额,募集资金不足
 部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位前,公司可根据项目的实际需求
 以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。

         表决结果:有效表决票 9 票,同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

         公司独立董事对本议案发表了明确意见,具体内容详见公司刊登在中国证监
 会指定的创业板信息披露网站的公告。

         根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审
议。

       2、审议通过了《关于公司创业板公开发行可转换公司债券预案(修订稿)
的议案》。
       公司编制了《长沙岱勒新材料科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司
债券预案(修订稿)》,具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站的公告。
       表决结果:有效表决票 9 票,同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了明确意见,具体内容详见公司刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站的公告。

    根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审
议。

       3、审议通过了《关于公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告
(修订稿)的议案》。
       公司编制了《长沙岱勒新材料科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司
债券的论证分析报告(修订稿)》,具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站的公告。
       表决结果:有效表决票 9 票,同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了明确意见,具体内容详见公司刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站的公告。
    根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审
议。
       4、审议通过了《关于公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金项目可
行性分析报告(修订稿)的议案》。
       公司编制了《长沙岱勒新材料科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司
债券募集资金项目可行性分析报告(修订稿)》,具体内容详见公司刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站的公告。
       表决结果:有效表决票 9 票,同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了明确意见,具体内容详见公司刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站的公告。
    根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审
议。
       5、审议通过了《关于创业板公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司
主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺(修订稿)的议案》
   公司编制了《长沙岱勒新材料科技股份有限公司关于创业板公开发行可转换
公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承
诺(修订稿)的公告》,具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站的公告。
       表决结果:有效表决票 9 票,同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
       公司独立董事对本议案发表了明确意见,具体内容详见公司刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站的公告。
       根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审
议。


       三、备查文件
       1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。
       2、《公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。


   特此公告。
                                     长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会
                                                           2018 年 6 月 13 日