证券代码:300700        证券简称:岱勒新材        公告编号：2019-051 号



                    长沙岱勒新材料科技股份有限公司
               第二届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十
三次会议于 2019 年 7 月 26 日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持，以
现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决
董事 9 名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2019 年 7 月 15 日通
过电话等形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人

民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司向银行申请续贷的议案》

    董事会同意并授权公司经营管理层分别向中国光大银行股份有限公司长沙
分行申请续贷金额为人民币 3000 万元银行借款，向兴业银行股份有限公司长沙
分行续贷 2000 万元银行借款，向招商银行股份有限公司长沙分行续贷 2000 万元
银行借款，合计不超过 7000 万元续贷，借款期限为 1 年。具体金额以双方实际
签署的续贷合同为准。公司实际控制人段志明、杨辉煌为上述授信和用信提供保

证担保。本次续贷在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    三、备查文件
1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议。


特此公告。


                             长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会
                                           2019 年 7 月 26 日