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公司公告

岱勒新材:独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见2020-01-14  

						                 长沙岱勒新材料科技股份有限公司

               独立董事关于第三届董事会第一次会议

                        相关事项的独立意见



    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指

引》及公司章程等相关法律法规、规章制度的规定,我们作为长沙岱勒新材料科
技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于客观独立判断的立场,
对公司第三届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见:
    1、经过对本次选举的董事长、聘任的高级管理人员履历等材料进行认真核
查,我们认为上述人员符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

及《公司章程》等有关任职资格的规定,未发现其存在被证监会确定为市场禁入
者且尚未解除的情形,未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情形。
    2、公司董事长、高级管理人员的提名方式、表决程序、聘任程序及表决结
果符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章
程》的有关规定,合法有效。

    因此,我们一致同意选举段志明先生担任公司第三届董事会董事长,同意聘
任段志明先生为公司总经理,同意聘任钟建明先生、康戒骄先生为公司副总经理,
同意聘任周家华先生为公司董事会秘书、财务总监。


                     (以下无正文,下页为签章页)
(本页无正文,为《长沙岱勒新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事
会第一次会议相关事项的独立意见》之签章页)




独立董事签字:




    赵俊武                     邹艳红                       黄珺