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                         南阳森霸光电股份有限公司
                     2017年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示：

    1.本次股东大会无变更、否决议案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

    3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。



一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1. 会议通知情况：

    南阳森霸光电股份有限公司董事会（以下简称“公司董事会”）于 2017 年 10
月 26 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上公告了公司《关于召开 2017 年
第三次临时股东大会通知》（公告编号：2017-018）。

    2. 会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2017年11月13日(周一) 15:00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2017年11月13日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投
票的时间为2017年11月12日15:00至2017年11月13日15:00。

    3. 会议召开地点：河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室。

    4. 会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

    5. 召集人：公司董事会。

    6. 会议主持人：董事长单森林先生。



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    7. 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《南
阳森霸光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    （二）出席情况

    1. 出席本次会议的股东及股东代表共 5 人，所持有表决权的股份总数为
57,322,300 股，占公司有表决权总股份 80,000,000 股的 71.6529%。其中：出席
现场会议的股东及股东代表 4 人，所持有表决权的股份总数为 57,318,600 股，
占公司有表决权总股份的 71.6483%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统投票的股东共 1 人，所持有表决权的股份总数为 3,700 股，占公司有表决
权总股份的 0.0046%。

    其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他中小股东 1 人，所持有表决权的股份总数为 3,700 股，占公
司有表决权总股份的 0.0046%。

    2.公司董事和监事出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大
会，符合《公司法》、《公司章程》以及法律法规的相关规定。

二、议案的审议和表决情况

    一、审议通过了《关于修订<南阳森霸光电股份有限公司章程>并授权董事会
办理工商变更登记事宜的议案》

    该议案的表决结果为：同意 57,322,300 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案属于特别决议，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表
决权总数的三分之二以上同意通过。

    二、审议通过了《关于修订<南阳森霸光电股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》

    该议案的表决结果为：同意 57,322,300 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权


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0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案属于特别决议，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表
决权总数的三分之二以上同意通过。

    三、审议通过了《关于修订<南阳森霸光电股份有限公司董事会议事规则>
的议案》

       该议案的表决结果为：同意 57,322,300 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案属于特别决议，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表
决权总数的三分之二以上同意通过。

    四、审议通过了《关于修订<南阳森霸光电股份有限公司监事会议事规则>
的议案》

       该议案的表决结果为：同意 57,322,300 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案属于特别决议，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表
决权总数的三分之二以上同意通过。

    五、审议通过了《关于修订<南阳森霸光电股份有限公司募集资金管理制度>
的议案》

       该议案的表决结果为：同意 57,322,300 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    六、审议通过了《关于修订<南阳森霸光电股份有限公司信息披露制度>的议
案》

       该议案的表决结果为：同意 57,322,300 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权

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0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    七、审议通过了《关于修订<南阳森霸光电股份有限公司关联交易决策制度>
的议案》

       该议案的表决结果为：同意 57,322,300 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    八、审议通过了《关于修订<南阳森霸光电股份有限公司对外投资管理制度>
的议案》

       该议案的表决结果为：同意 57,322,300 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    九、审议通过了《关于修订<南阳森霸光电股份有限公司独立董事制度>的议
案》

       该议案的表决结果为：同意 57,322,300 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    十、审议通过了《关于修订<南阳森霸光电股份有限公司对外担保管理制度>
的议案》

       该议案的表决结果为：同意 57,322,300 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    十一、审议通过了《关于修订<南阳森霸光电股份有限公司累积投票制实施
细则>的议案》

       该议案的表决结果为：同意 57,322,300 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。


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    十二、审议通过了《关于制定<南阳森霸光电股份有限公司股东大会网络投
票实施细则>的议案》

    该议案的表决结果为：同意 57,322,300 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    十三、审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

    该议案的表决结果为：同意 57,322,300 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案属于特别决议，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表
决权总数的三分之二以上同意通过。

    十四、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

    该议案的表决结果为：同意 57,322,300 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中中小投资者表决结果为：同意 3,700 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。

    十五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    该议案的表决结果为：同意 57,322,300 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中中小投资者表决结果为：同意 3,700 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的


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0.0000%。

三、律师出具的法律意见

    广东华商律师事务所张鑫、刘从珍律师到会见证本次股东大会并出具《法律
意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集
人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，
由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件

    1. 南阳森霸光电股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议；

    2. 广东华商律师事务所关于南阳森霸光电股份有限公司 2017 年第三次临时
股东大会的法律意见书。

    特此公告。



                                                 南阳森霸光电股份有限公司

                                                                     董事会

                                                        2017 年 11 月 13 日




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