证券代码：300702             证券简称：天宇股份         公告编号：2017-015


                      浙江天宇药业股份有限公司

                   第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
于 2017 年 11 月 8 日上午 9:00 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召
开，本次会议通知于 2017 年 11 月 2 日以书面、电子邮件方式送达。会议应出席
董事 7 人，实际出席人数 7 人，其中董事盛亮洪、独立董事任海峙、独立董事范
仁华以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长屠勇军先生主持，公司董事会
秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容的议案》。
    经审议，董事会同意公司根据项目建设需要对“CMO 业务生产基地建设项目”
建设内容进行调整，其中建筑面积由 29,056.90 平方米调整为 37,684.02 平方米，
用地面积由 16,114.80 平方米调整为 14,450.18 平方米。
    本次调整仅涉及建设内容，募集资金投资额及用途未发生变化，无须提交股
东大会审议。
    具体内容详见公司于 2017 年 11 月 10 日在巨潮资讯网上刊登的《关于调整
部分募集资金投资项目建设内容的公告》。
    公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于
2017 年 11 月 10 日在巨潮资讯网上刊登的相关公告。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。


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    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第六次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
    3、保荐机构《关于浙江天宇药业股份有限公司调整部分募集资金投资项目
建设内容的核查意见》。

    特此公告。
                                       浙江天宇药业股份有限公司董事会
                                                 二〇一七年十一月九日




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