证券代码：300703          证券简称：创源文化           公告编号：2018-050



              宁波创源文化发展股份有限公司
                第二届监事会第四次会议决议
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四
次会议于 2018 年 7 月 16 日以现场方式召开。现场会议地点：宁波市北仑区庐山
西路 45 号，公司 201 会议室，会议通知于 2018 年 7 月 10 日以邮件和短信方式
发出。

    2、本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

    3、会议由监事会主席江明中先生主持，公司董事会秘书列席会议。

    4、本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于拟参与对外投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》
    公司本次参与设立产业投资基金有助于公司文化领域布局，有利于进一步提
升公司综合竞争力和公司的盈利能力，符合公司发展战略，不存在损害公司和全
体股东利益的行为，监事会一致同意该事项。
    以上内容详见同日在巨潮资讯网的《关于拟参与对外投资设立股权投资基金
暨关联交易的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
1、第二届监事会第四次会议决议。
  特此公告。




                                  宁波创源文化发展股份有限公司监事会
                                                   2018 年 7 月 17 日