证券代码：300703           证券简称：创源文化           公告编号：2019-090



               宁波创源文化发展股份有限公司
             第二届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

十三次会议通知于 2019 年 9 月 11 日以电子邮件方式发出。
    2、本次董事会会议于 2019 年 9 月 16 日在会议室以通讯表决方式召开。
    3、本次董事会会议应出席董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。会议由
董事长任召国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    4、本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司

章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
    公司 2019 年股权激励计划的首次授予登记工作已完成，授予激励对象限制
性股票 255.04 万股，公司注册资本增加 255.04 万元。根据上述变更对《公司章

程》进行相应变更，并由董事会授权董事长及其授权代表办理后续工商变更事宜。
    具体详 见同 日刊 登于中 国证 监会 指定 创业 板信息 披露 网站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
    公司 2019 年第二次临时股东大会已通过《关于提请股东大会授权董事会办

理股权激励相关事宜的议案》，授权范围包括修改《公司章程》、办理公司注册
资本的变更登记等，本议案经公司董事会审议通过后即生效，不再提交公司股东
大会审议。
三、备查文件
    宁波创源文化发展股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。
特此公告。


             宁波创源文化发展股份有限公司董事会

                               2019 年 9 月 16 日