证券代码：300706      证券简称：阿石创     公告编号：2018-030



              福建阿石创新材料股份有限公司
             第二届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第六次会议于 2019 年 8 月 28 日在福州市长乐区航城街道琴江村
太平里 169 号公司会议室以现场表决和电子通信相结合的方式召开，
会议通知已于 2019 年 8 月 14 日以电话和电子邮件的形式向全体董事
发出，会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事 7 名，亲自出
席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    一、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，一致通过以下决议：

    1、审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审议，董事会认为：公司《2019 年半年度报告》及其摘要的
编制符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，符合中国证监
会和深交所的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2019 年半年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

    详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2019 年半年度报告》
及其摘要。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》

    经审议，董事会认为：公司 2019 年半年度募集资金存放和使用
情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和
使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存
在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况。

    详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2019 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件
要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符
合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后的会计政策能够
更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，为投资者提供更可
靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情况。同意本
次会计政策变更。

    详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于会计政策变更的
公告》。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4、审议通过《关于公司核销资产的议案》
    本次核销资产符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，
真实反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真
实、可靠、准确的会计信息；本次核销不涉及公司关联方，不存在损
害公司及全体股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司
章程》等规定。因此，同意公司本次核销资产。

    详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于核销资产的公
告》。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、备查文件

   1、《福建阿石创新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议
决议》；

   2、《福建阿石创新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事
会第六次会议相关事项的独立意见》。




                          福建阿石创新材料股份有限公司董事会
                                              2019 年 8 月 29 日