证券代码：300706     证券简称：阿石创       公告编号：2019-031




              福建阿石创新材料股份有限公司
             第二届监事会第六次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监

事会第六次会议于 2019 年 8 月 28 日在福州市长乐区航城街道琴江村

太平里 169 号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2019

年 8 月 14 日以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事会

主席张瑜先生召集并主持，应到监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规

则》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>及其摘要的议案》

    监事会认为:《2019 年半年度报告》及其摘要真实反映了公司

2019 年上半年的实际情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

    详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《2019 年

半年度报告》及其摘要。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告>的议案》

    监事会认为：2019 年半年度公司募集资金存放和使用情况符合

中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相

关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资

金存放和使用违规的情形。公司编制的《2019 年半年度募集资金存

放和使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、

误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2019 年上半年募集资金存

放和使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

    详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《2019 年

半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求

进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际

情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章

程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计

政策的变更。

    详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《关于会计

政策变更的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4、审议通过《关于公司核销资产的议案》

    监事会认为：公司本次资产核销事项符合《企业会计准则》的相

关规定，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司

和股东利益的情况，其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的

规定，同意本次核销资产事项。

    详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《关于核销

资产的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

   1、《福建阿石创新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议

决议》。




                          福建阿石创新材料股份有限公司监事会

                                              2019 年 8 月 29 日