阿石创:第二届监事会第六次会议决议公告2019-08-30
证券代码:300706 证券简称:阿石创 公告编号:2019-031
福建阿石创新材料股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建阿石创新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监
事会第六次会议于 2019 年 8 月 28 日在福州市长乐区航城街道琴江村
太平里 169 号公司会议室以现场表决方式召开,会议通知已于 2019
年 8 月 14 日以电子邮件的形式向全体监事发出,本次会议由监事会
主席张瑜先生召集并主持,应到监事 3 名,亲自出席监事 3 名。本次
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规
则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为:《2019 年半年度报告》及其摘要真实反映了公司
2019 年上半年的实际情况,所记载事项不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。
详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《2019 年
半年度报告》及其摘要。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2、审议通过《关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》
监事会认为:2019 年半年度公司募集资金存放和使用情况符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相
关规定,符合公司《募集资金管理办法》的有关规定,不存在募集资
金存放和使用违规的情形。公司编制的《2019 年半年度募集资金存
放和使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏,如实反映了公司 2019 年上半年募集资金存
放和使用情况,不存在募集资金存放和使用违规的情形。
详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《2019 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求
进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际
情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意本次会计
政策的变更。
详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《关于会计
政策变更的公告》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4、审议通过《关于公司核销资产的议案》
监事会认为:公司本次资产核销事项符合《企业会计准则》的相
关规定,符合公司的实际情况,不涉及公司关联方,不存在损害公司
和股东利益的情况,其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的
规定,同意本次核销资产事项。
详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《关于核销
资产的公告》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
1、《福建阿石创新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议
决议》。
福建阿石创新材料股份有限公司监事会
2019 年 8 月 29 日