阿石创:关于全资子公司投资设立孙公司的公告2019-10-30
证券代码:300706 证券简称:阿石创 公告编号:2019-043
福建阿石创新材料股份有限公司
关于全资子公司投资设立孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
福建阿石创新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年
10 月 29 日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于对外投
资设立孙公司的议案》。公司全资子公司福建顶创控股有限公司(以
下简称“顶创控股”)拟以自有资金投资设立全资子公司(以下简称
“孙公司”)。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等
的相关规定,本次对外投资设立全资孙公司事项在董事会的审批权限
内,无需提交股东大会审议,由公司董事会授权管理层负责具体办理
注册登记等事宜。本次投资的资金来源为自有资金,不构成关联交易,
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立孙公司的基本情况
公司名称:福建顶创再生资源有限责任公司(以工商核名为准)
公司类型:有限责任公司
注册资本:1,000 万元人民币
资金来源:自有资金
股权结构:福建顶创控股有限公司持股 100%
注册地址:福建省福州市长乐区
法定代表人:陈本宋
经营范围:金属废料和碎屑加工处理;非金属废料和碎屑加工处
理;再生资源回收、加工与销售;贵金属压延加工;稀有稀土金属压
延加工;对外贸易。
以上信息,以工商登记机关最终核准结果为准。
三、对外投资的目的及其对公司的影响
1、投资目的
公司作为一家专业从事 PVD 镀膜材料研发、生产和销售的高新技
术型企业,在研发、生产过程中将产生一定数量的废料,而公司在响
应中央和省、市人民政府关于促进规范再生资源回收利用,节约资源,
保护环境,实现经济与社会可持续发展的号召下,拟对该部分废料进
行专业性回收利用,以降低公司成本,提高资源利用率,为进一步完
善公司产业链内容起到促进作用。
2、存在的风险及对公司的影响
该全资孙公司的设立及建设尚需一个期间,加之未来市场变化及
国家政策调整的不确定性,可能会导致孙公司无法达到计划的预期运
营效果,并可能将会对顶创控股的现金使用效率、财务及经营状况产
生一定的影响。
为此,公司将密切关注孙公司的经营状况,不断完善并严格执行
内部控制制度,组建良好的经营管理团队,时刻关注国家政策,以不
断适应市场变化的需求,提高管理能力,积极防范和应对上述风险。
此外,本次投资设立孙公司为公司响应国家号召和完善公司产业链内
容的一环,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、《公司第二届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
福建阿石创新材料股份有限公司董事会
2019 年 10 月 30 日