证券代码：300706       证券简称：阿石创    公告编号：2019-043


            福建阿石创新材料股份有限公司
        关于全资子公司投资设立孙公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述

    福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年

10 月 29 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投

资设立孙公司的议案》。公司全资子公司福建顶创控股有限公司（以

下简称“顶创控股”）拟以自有资金投资设立全资子公司（以下简称

“孙公司”）。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等

的相关规定，本次对外投资设立全资孙公司事项在董事会的审批权限

内，无需提交股东大会审议，由公司董事会授权管理层负责具体办理

注册登记等事宜。本次投资的资金来源为自有资金，不构成关联交易，

不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、拟设立孙公司的基本情况

    公司名称：福建顶创再生资源有限责任公司（以工商核名为准）

    公司类型：有限责任公司
    注册资本：1,000 万元人民币

    资金来源：自有资金

    股权结构：福建顶创控股有限公司持股 100%

    注册地址：福建省福州市长乐区

    法定代表人：陈本宋

    经营范围：金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处

理；再生资源回收、加工与销售；贵金属压延加工；稀有稀土金属压

延加工；对外贸易。

    以上信息，以工商登记机关最终核准结果为准。

    三、对外投资的目的及其对公司的影响

    1、投资目的

    公司作为一家专业从事 PVD 镀膜材料研发、生产和销售的高新技

术型企业，在研发、生产过程中将产生一定数量的废料，而公司在响

应中央和省、市人民政府关于促进规范再生资源回收利用，节约资源，

保护环境，实现经济与社会可持续发展的号召下，拟对该部分废料进

行专业性回收利用，以降低公司成本，提高资源利用率，为进一步完

善公司产业链内容起到促进作用。

    2、存在的风险及对公司的影响

    该全资孙公司的设立及建设尚需一个期间，加之未来市场变化及

国家政策调整的不确定性，可能会导致孙公司无法达到计划的预期运
营效果，并可能将会对顶创控股的现金使用效率、财务及经营状况产

生一定的影响。

   为此，公司将密切关注孙公司的经营状况，不断完善并严格执行

内部控制制度，组建良好的经营管理团队，时刻关注国家政策，以不

断适应市场变化的需求，提高管理能力，积极防范和应对上述风险。

此外，本次投资设立孙公司为公司响应国家号召和完善公司产业链内

容的一环，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

   四、备查文件

   1、《公司第二届董事会第七次会议决议》。



   特此公告。




                         福建阿石创新材料股份有限公司董事会

                                             2019 年 10 月 30 日