证券代码：300706       证券简称：阿石创    公告编号：2019-039

              福建阿石创新材料股份有限公司
             第二届监事会第七次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监

事会第七次会议于 2019 年 10 月 29 日在福州市长乐区航城街道琴江

村太平里 169 号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2019

年 10 月 19 日以专人送达、邮件等形式向全体监事发出，本次会议由

监事会主席张瑜先生召集并主持，应到监事 3 名，亲自出席监事 3 名。

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议

事规则》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于<2019 年第三季度报告>的议案》

    公司监事认为：公司编制的《2019 年第三季度报告》符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《2019 年

第三季度报告》。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   2、审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》

   公司监事会认为：全资子公司顶创控股为公司融资提供连带责任

担保，符合公司实际经营的需要，有助于公司经营业务的开展，提高

公司经营效率，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，并

且不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。监事会一致同意

本担保事项。

   详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《关于全资

子公司为公司提供担保的公告》。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   三、备查文件

   1、《公司第二届监事会第七次会议决议》。




                         福建阿石创新材料股份有限公司监事会

                                            2019 年 10 月 30 日