证券代码：300706      证券简称：阿石创     公告编号：2019-038

              福建阿石创新材料股份有限公司
             第二届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第七次会议于 2019 年 10 月 29 日在福州市长乐区航城街道琴江
村太平里 169 号公司会议室以现场表决和电子通信相结合的方式召
开，会议通知已于 2019 年 10 月 19 日以电话和电子邮件的形式向全
体董事发出，会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事 7 名，
亲自出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    一、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，一致通过以下决议：

    1、审议通过《关于<2019 年第三季度报告>的议案》

    公司董事认为：公司董事会编制的《2019 年第三季度报告》符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。

    详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《2019 年
第三季度报告》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

    2、审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
   公司董事会认为：本担保事项符合公司章程及相关制度的规定，
符合公司经营计划及实际的需求，由顶创控股为公司提供担保是公司
正常经营需要，能够有效地提升公司的融资能力；顶创控股系公司全
资子公司，其经营运作正常，为公司提供担保可有效防范及控制担保
风险，不会损害公司及股东的利益。因此，董事会同意本担保事项。

   详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《关于全资
子公司为公司提供担保的公告》。

   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

   公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

   3、审议通过《关于对外投资设立孙公司的议案》

   公司董事会认为：通过全资子公司福建顶创控股有限公司对外投
资设立全资子公司（即公司孙公司），有利于提高资源利用率和降低
公司成本，进一步完善公司产业链内容起到促进作用。

   详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《关于全资
子公司投资设立孙公司的公告》。

   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   二、备查文件

   1、《公司第二届董事会第七次会议决议》；

   2、《公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独
立意见》。



                          福建阿石创新材料股份有限公司董事会
                                               2019 年 10 月 30 日