证券代码：300706      证券简称：阿石创     公告编号：2020-001



              福建阿石创新材料股份有限公司
             第二届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十次会议于 2020 年 1 月 16 日在福州市长乐区航城街道琴江村
太平里 169 号公司会议室以现场表决和电子通信相结合的方式召开，
会议通知已于 2020 年 1 月 10 日以电话的形式向全体董事发出，会议
由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事 7 名，实际出席会议董事
7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和
召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    一、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，一致通过以下决议：

    1、审议通过《关于子公司拟参与公开摘牌受让常州苏晶电子材
料有限公司 37.2611%股权的议案》

    经审议，同意全资子公司福建顶创控股有限公司在江苏省产权交
易所公开摘牌受让常州高投创业投资有限公司、江苏高晋创业投资有
限公司和常州高新创业投资有限公司所分别持有的常州苏晶电子材
料有限公司 20.6474%、15.6137%和 1%股权。董事会授权子公司管理
层办理本次公开摘牌、签订相关协议等事宜。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
   公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

   详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于子公司参与公开
摘牌收购常州苏晶电子材料有限公司 37.2611%股权的公告》。



   二、备查文件

   1、《公司第二届董事会第十次会议决议》；

   2、《公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独
立意见》。




                         福建阿石创新材料股份有限公司董事会
                                             2020 年 1 月 17 日