证券代码：300708         证券简称：聚灿光电          公告编号：2017-016



                    聚灿光电科技股份有限公司
                 第一届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十次会议

（以下简称“会议”）于 2017 年 11 月 17 日通过邮件方式通知全体监事，会议

于 2017 年 11 月 23 日下午 14：00 在公司四楼会议室以现场结合通讯表决的方

式召开。本次监事会由主席李忠武先生召集并主持，本次会议应参加表决监事

４名，实际参加表决监事４名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华

人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》

（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    １、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    同意《监事会议事规则》的相关修订：第一条、第七条、第十八条、第二

十五条、第二十六条、第二十七条、第二十八条、第四十九条等条款。

    修订对照表详见 2017 年 11 月 23 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披

露网站--巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

    表决结果: 同意: 4 票； 反对: 0 票； 弃权: 0 票

    特此公告。
                                   聚灿光电科技股份有限公司监事会
                                        二〇一七年十一月二十三日