证券代码：300708           证券简称：聚灿光电         公告编号：2018-069

                    聚灿光电科技股份有限公司
                第二届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议

（以下简称“会议”）于 2018 年 5 月 14 日上午 9:00 在公司四楼会议室以现场

结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事

9 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本

次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）

的有关规定，会议合法有效。



    二、会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司芯片产线及配套设施搬迁的议案》

   为进一步提高公司运营效率，降低管理成本和人力成本，公司拟将公司苏州

厂区部分芯片生产设备及配套设施搬迁至聚灿光电科技（宿迁）有限公司厂区。

本次搬迁费用包含不限于设备拆卸、运输、安装及调试、员工安置费等费用损失，

最终以实际确定结果为准。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，该事

项属于公司董事会决策权限，不需要提交公司股东大会审议。

    表决结果:同意: 9票；反对: 0票；弃权: 0票。
特此公告。




             聚灿光电科技股份有限公司
                       董事会
                 二〇一八年五月十四日