证券代码：300708          证券简称：聚灿光电           公告编号：2019-028

                     聚灿光电科技股份有限公司
               第二届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况

    聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议

（以下简称“会议”）于 2019 年 4 月 4 日通过邮件方式通知全体监事，会议于 2019

年 4 月 15 日上午 9：00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监

事会由主席王辉先生召集，本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3

名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法

律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规

定，会议合法有效。



    二、 会议审议情况

    1、审议通过了《关于2018年年度监事会工作报告的议案》

    监事会审议通过了《关于2018年年度监事会工作报告的议案》。

    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。



    2、审议通过了《关于 2018 年年度财务决算报告的议案》
    监事会审议通过了《关于2018年年度财务决算报告的议案》，监事会认为该

决算报告客观、真实地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。

    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度财务决算报告》。

    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。



    3、《关于2018年年度利润分配预案的议案》

    监事会审议通过了《关于2018年年度利润分配预案的议案》，同意公司2018

年年度利润分配预案为：以公司总股本259,385,000股为基数，向全体股东每10股

派发现金股利0.20元人民币（含税），共计派发现金股利5,187,700.00元。

    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。



    4、《关于续聘公司外部审计机构的议案》

    监事会审议通过了《关于续聘公司外部审计机构的议案》，同意续聘华普天

健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年外部审计机构。

    表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。



    5、《关于 2019 年度监事薪酬的议案》

    监事会审议通过了《关于2019年度监事薪酬的议案》。

    表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    6、《关于内部控制自我评价报告的议案》

    监事会审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》，监事会认为公司

已按《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面有效保持了与财务报告相

关的内部控制。

    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制鉴证报告》。

    表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。



    7、《关于全资子公司投资“年产1560万片LED外延片、芯片生产项目”的议案》

    监事会审议通过了《关于全资子公司投资“年产 1560 万片 LED 外延片、芯片

生产项目”的议案》。

    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《聚灿光电科技（宿迁）有限公司年产1560万

片LED外延片、芯片生产研发项目可行性报告》。

    表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。



    8、《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

    监事会审议通过了《关于2018年年度报告及其摘要的议案》，监事会认为年

度报告及其摘要真实反映了公司2018年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记

载、误导性陈述和重大遗漏。

    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》。

    表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。



    9、《关于公司向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》

    公司 LED 外延片芯片业务扩张较快，为了提高融资效率，本次借款用于补

充流动资金及偿还银行借款，公司拟向公司控股股东、实际控制人潘华荣先生

办理任一时点余额不超过人民币 30,000 万元（含本数，下同）的借款，借款利

率参照银行等金融机构同期贷款利率水平，并根据潘华荣先生实际融资成本确

定，且年利率不超过 10%，按照公司借款的实际占用天数支付利息，交易过程

中如产生税费由公司全额据实承担，借款期限为自借款合同生效之日不超过 36

个月。公司可在该期限内根据资金需要循环提取使用及偿还。

    交易对方为公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》中关联方的认定标准，控股股东、实际控制人潘华荣先生持有股份占

公司总股本的28.86%，为公司关联方，本次交易构成了关联交易。此次关联交易

金额为人民币30,000万元，占2018年度经审计净资产的41.07%。

    表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。



   10、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

    监事会审议通过了《关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告的议案》，

监事会认为公司按照法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对

募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。



    特此公告。




                                                聚灿光电科技股份有限公司

                                                           监事会

                                                     二〇一九年四月十五日