证券代码：300709         证券简称：精研科技          公告编号：2019-094



                     江苏精研科技股份有限公司

                   第二届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议通知于 2019 年 8 月 15 日通过电子邮件、电话、短信等
形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会会议于 2019 年 8 月 23 日在江苏精研科技股份有限公司（以
下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。
    3、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，董事邬均
文先生、潘正颐先生，独立董事王克鸿先生以通讯方式出席本次会议。
    4、本次董事会会议由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列
席了本次董事会。其中，副总经理王立成先生以通讯方式列席了本次会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于向激励对象授予 2019 年限制性股票激励计划预留部分限
制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2019 年限制性股票激励计划
（草案）》等相关规定和 2018 年度股东大会的授权，公司董事会认为 2019 年限
制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以
2019 年 8 月 23 日为授予日，以 36.47 元/股的价格向符合条件的 12 名激励对象
授予 11.58 万股限制性股票。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《关于向激励对象授予 2019 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的
公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事、监事会分别对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1、第二届董事会第十次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                         江苏精研科技股份有限公司董事会
                                                         2019 年 8 月 23 日