证券代码：300709          证券简称：精研科技        公告编号：2020-064



                       江苏精研科技股份有限公司

                       2019年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    （一）会议召开时间
    （1）现场会议：2020 年 5 月 15 日下午 15：00
    （2）网络投票：
    A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月

15 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
    B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 15
日 9:15-15：00。
    （二）现场会议召开地点：常州市钟楼经济开发区棕榈路 59 号，江苏精研
科技股份有限公司办公室五楼会议室。

    （三）会议召集人
    江苏精研科技股份有限公司董事会
    （四）投票方式
    本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众

股股东提供网络形式的投票平台。
    （五）会议主持人
    本次会议由公司董事长王明喜先生主持召开。
    （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的

有关规定。
    二、会议出席情况
    （一）股东出席会议情况
    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 34,560,675 股，占上市公司有
表决权股份总数的 38.9474%。
    其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 26,816,740 股，占上市公司有表
决权股份总数的 30.2206%。
    通过网络投票的股东 9 人，代表股份 7,743,935 股，占上市公司有表决权股

份总数的 8.7269%。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 2,992,035 股，占上市公司总股
份的 3.3718%。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的

0.0001%。
    通过网络投票的股东 8 人，代表股份 2,991,935 股，占上市公司总股份的
3.3717%。
    （二）公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。
    （三）见证律师金诗晟、王隽然列席了会议。


    三、议案审议表决情况
    本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于董事会 2019 年度工作报告的议案》
    总表决情况：

    同意 34,560,475 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9994%。
反对 200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
    中小股东总表决情况：
    同意 2,991,835 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 99.9933%；

反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0067%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总
数 0.0000%。
    （二）审议通过了《关于监事会 2019 年度工作报告的议案》

    总表决情况：
    同意 34,560,475 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9994%。
反对 200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
    中小股东总表决情况：

    同意 2,991,835 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 99.9933%；
反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0067%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总
数 0.0000%。
    （三）审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

    总表决情况：
    同意 34,560,475 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9994%。
反对 200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
    中小股东总表决情况：

    同意 2,991,835 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 99.9933%；
反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0067%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总
数 0.0000%。
    （四）审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

    总表决情况：
    同意 34,560,475 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9994%。
反对 200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
    中小股东总表决情况：

    同意 2,991,835 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 99.9933%；
反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0067%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总
数 0.0000%。

    （五）审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
    总表决情况：
    同意 34,560,475 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9994%。
反对 200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；

    中小股东总表决情况：
    同意 2,991,835 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 99.9933%；
反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0067%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总
数 0.0000%。

    本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
    （六）审议通过了《关于确认 2019 年度公司董事、监事薪酬、津贴及 2020
年度公司董事、监事薪酬、津贴方案的议案》
    总表决情况：

    同意 34,560,475 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9994%。
反对 200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
    中小股东总表决情况：
    同意 2,991,835 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 99.9933%；

反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0067%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总
数 0.0000%。
    （七）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
    总表决情况：

    同意 34,560,475 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9994%。
反对 200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
    中小股东总表决情况：

    同意 2,991,835 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 99.9933%；
反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0067%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总
数 0.0000%。
    （八）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的

限制性股票的议案》
    总表决情况：
    同意 34,560,475 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9994%。
反对 200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；

    中小股东总表决情况：
    同意 2,991,835 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 99.9933%；
反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0067%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总
数 0.0000%。

    （九）审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记事项的
议案》
    总表决情况：
    同意 34,560,475 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9994%。
反对 200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
    中小股东总表决情况：
    同意 2,991,835 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 99.9933%；
反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0067%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总

数 0.0000%。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
    （十）审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

    总表决情况：
    同意 34,560,475 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9994%。
反对 200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
    中小股东总表决情况：

    同意 2,991,835 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 99.9933%；
反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0067%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总
数 0.0000%。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之

二以上通过。
    （十一）逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
    11.01：本次发行证券的种类
    总表决情况：
    同意 34,560,475 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9994%。

反对 200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
    中小股东总表决情况：
    同意 2,991,835 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 99.9933%；
反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0067%；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总
数 0.0000%。
    11.02：发行规模
    总表决情况：
    同意 34,560,475 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9994%。

反对 200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
    中小股东总表决情况：
    同意 2,991,835 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 99.9933%；

反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0067%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总
数 0.0000%。
    11.03：票面金额和发行价格
    总表决情况：

    同意 34,560,475 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9994%。
反对 200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
    中小股东总表决情况：
    同意 2,991,835 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 99.9933%；

反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0067%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总
数 0.0000%。
    11.04：债券期限
    总表决情况：

    同意 34,560,475 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9994%。
反对 200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
    中小股东总表决情况：
    同意 2,991,835 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 99.9933%；

反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0067%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总
数 0.0000%。
    11.05：债券利率
    总表决情况：

    同意 34,560,475 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9994%。
反对 200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
    中小股东总表决情况：

    同意 2,991,835 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 99.9933%；
反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0067%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总
数 0.0000%。
    11.06：付息的期限和方式

    总表决情况：
    同意 34,560,475 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9994%。
反对 200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
    中小股东总表决情况：

    同意 2,991,835 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 99.9933%；
反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0067%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总
数 0.0000%。
    11.07：转股期限

    总表决情况：
    同意 34,560,475 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9994%。
反对 200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
    中小股东总表决情况：

    同意 2,991,835 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 99.9933%；
反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0067%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总
数 0.0000%。
    11.08：转股价格的确定及其调整

    总表决情况：
    同意 34,560,475 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9994%。
反对 200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；

    中小股东总表决情况：
    同意 2,991,835 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 99.9933%；
反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0067%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总
数 0.0000%。

    11.09：转股价格向下修正条款
    总表决情况：
    同意 34,560,475 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9994%。
反对 200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；

    中小股东总表决情况：
    同意 2,991,835 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 99.9933%；
反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0067%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总
数 0.0000%。

    11.10：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
    总表决情况：
    同意 34,560,475 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9994%。
反对 200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；

    中小股东总表决情况：
    同意 2,991,835 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 99.9933%；
反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0067%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总
数 0.0000%。

    11.11：赎回条款
    总表决情况：
    同意 34,560,475 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9994%。
反对 200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
    中小股东总表决情况：
    同意 2,991,835 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 99.9933%；
反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0067%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总

数 0.0000%。
    11.12：回售条款
    总表决情况：
    同意 34,560,475 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9994%。
反对 200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
    中小股东总表决情况：
    同意 2,991,835 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 99.9933%；
反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0067%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总

数 0.0000%。
    11.13：转股年度有关股利的归属
    总表决情况：
    同意 34,560,475 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9994%。
反对 200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
    中小股东总表决情况：
    同意 2,991,835 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 99.9933%；
反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0067%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总

数 0.0000%。
    11.14：发行方式及发行对象
    总表决情况：
    同意 34,560,475 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9994%。

反对 200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
    中小股东总表决情况：
    同意 2,991,835 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 99.9933%；
反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0067%；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总
数 0.0000%。
    11.15：向原股东配售的安排
    总表决情况：
    同意 34,560,475 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9994%。

反对 200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
    中小股东总表决情况：
    同意 2,991,835 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 99.9933%；
反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0067%；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总
数 0.0000%。
    11.16：债券持有人会议相关事项
    总表决情况：
    同意 34,560,475 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9994%。

反对 200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
    中小股东总表决情况：
    同意 2,991,835 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 99.9933%；
反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0067%；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总
数 0.0000%。
    11.17：本次募集资金用途
    总表决情况：

    同意 34,560,475 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9994%。
反对 200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
    中小股东总表决情况：
    同意 2,991,835 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 99.9933%；

反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0067%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总
数 0.0000%。
    11.18：募集资金管理及存放账户
    总表决情况：

    同意 34,560,475 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9994%。
反对 200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
    中小股东总表决情况：
    同意 2,991,835 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 99.9933%；

反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0067%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总
数 0.0000%。
    11.19：评级事项
    总表决情况：

    同意 34,560,475 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9994%。
反对 200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
    中小股东总表决情况：
    同意 2,991,835 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 99.9933%；

反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0067%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总
数 0.0000%。
    11.20：担保事项

    总表决情况：
    同意 34,560,475 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9994%。
反对 200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
    中小股东总表决情况：

    同意 2,991,835 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 99.9933%；
反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0067%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总
数 0.0000%。
    11.21：本次发行方案的有效期

    总表决情况：
    同意 34,560,475 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9994%。
反对 200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
    中小股东总表决情况：

    同意 2,991,835 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 99.9933%；
反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0067%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总
数 0.0000%。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之

二以上通过。
    （十二）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
    总表决情况：
    同意 34,560,475 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9994%。
反对 200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
    中小股东总表决情况：
    同意 2,991,835 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 99.9933%；
反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0067%；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总
数 0.0000%。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
    （十三）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券论证分析报告的

议案》
    总表决情况：
    同意 34,560,475 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9994%。
反对 200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；

    中小股东总表决情况：
    同意 2,991,835 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 99.9933%；
反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0067%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总
数 0.0000%。

    本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
    （十四）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可
行性分析报告的议案》
    总表决情况：

    同意 34,560,475 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9994%。
反对 200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
    中小股东总表决情况：
    同意 2,991,835 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 99.9933%；

反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0067%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总
数 0.0000%。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之

二以上通过。
    （十五）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    总表决情况：
    同意 34,560,475 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9994%。
反对 200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
    中小股东总表决情况：
    同意 2,991,835 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 99.9933%；
反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0067%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总

数 0.0000%。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
    （十六）审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司
主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案》

    总表决情况：
    同意 34,560,475 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9994%。
反对 200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
    中小股东总表决情况：

    同意 2,991,835 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 99.9933%；
反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0067%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总
数 0.0000%。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之

二以上通过。
    （十七）审议通过了《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规
划的议案》
    总表决情况：

    同意 34,560,475 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9994%。
反对 200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
    中小股东总表决情况：
    同意 2,991,835 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 99.9933%；

反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0067%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总
数 0.0000%。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。

    （十八）审议通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
    总表决情况：
    同意 34,560,475 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9994%。
反对 200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；

    中小股东总表决情况：
    同意 2,991,835 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 99.9933%；
反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0067%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总
数 0.0000%。

    本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
    （十九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办
理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
    总表决情况：

    同意 34,560,475 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9994%。
反对 200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
    中小股东总表决情况：

    同意 2,991,835 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 99.9933%；
反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0067%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总
数 0.0000%。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之

二以上通过。


    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
    （二）律师姓名：金诗晟、王隽然

    （三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、
出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证
券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，合法、
有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。


    五、备查文件
    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2．国浩律师（上海）事务所关于江苏精研科技股份有限公司 2019 年度股东
大会的法律意见书。
     特此公告。


                                              江苏精研科技股份有限公司董事会
                                                             2020 年 5 月 15 日