证券代码：300710          证券简称：万隆光电           公告编号：2019-073




              杭州万隆光电设备股份有限公司
           第三届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况
    杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第十九
次会议于 2019 年 8 月 29 日在公司会议室以现场会议及电话接入形式召开，会议
通知已于 2019 年 8 月 23 日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席董事
9 人，实际到会董事 9 人，占公司全体董事人数的 100%，会议由董事长许泉海先
生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《杭州万隆光电设备股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》
    经董事会审议，通过了公司《关于 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》。
年度报告真实反映了公司 2019 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行
的合理变更，符合相关规定。因此，董事会同意公司本次会计政策变更。具体内
容详见 中 国 证 监 会 指 定的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会对该议案发表了同意
的审核意见。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3、审议通过《关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    公司已按照相关法律法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司募集资金管理
办法》的要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地进行了披露，不存在
募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。具体内容详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议审议相关事宜的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                     杭州万隆光电设备股份有限公司董事会


                                                        2019 年 8 月 30 日