证券代码：300711      证券简称：广哈通信        公告编号：2019-013



                   广州广哈通信股份有限公司
               关于续聘会计师事务所的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第
三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，具体情况如下：
    一、拟续聘会计师事务所情况
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的审计机
构，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养。自担任公司审计机构以
来，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，为公司提供了高质量的
审计服务。
    二、续聘会计师事务所履行的审议程序
   （一）董事会意见
    为公司提供 2018 年度审计服务的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
在担任公司 2018 年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，
遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司 2018 年的审计工作，为公司出
具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。
   （二）监事会意见
    经核查相关资料，监事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公
司 2018 年度审计工作中遵照独立执业准则，履行职责，客观、公正地完成了公
司审计工作，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
的审计机构。
    （三）独立董事意见
     独立董事事先审核了公司本次聘用2019年度审计机构的相关事项，对该事
项进行了事前认可，同意将其提交公司第三届董事会第十一次会议审议，并在董
事会审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审
计机构的议案》时发表了如下独立意见：
    我们认真审议了董事会提交的《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，认为信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计的过程中，坚
持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行其作为审计机构的责任与义务，
因此，我们同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年度的审计机构，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
   （四）本次聘请会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议。
     三、备查文件
     1.第三届董事会第十一次会议决议；
     2.第三监监事会第九次会议决议；
     3.独立董事对公司第三届董事会第十一次会议相关事项事前认可意见；
     4.独立董事对公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
     特此公告。




                                        广州广哈通信股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 25 日