证券代码：300711          证券简称：广哈通信            公告编号：2019-016




                   广州广哈通信股份有限公司
            关于召开 2018 年度股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日召开
了第三届董事会第十一次会议，公司董事会决定于 2019 年 5 月 23 日以现场表决
与网络投票相结合的方式召开公司 2018 年度股东大会（以下简称“本次会议”
或“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2018 年度股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第三届董事会第
十一次会议审议通过，召集、召开所履行的程序符合相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。
    4、会议召开的时间
  （1）现场会议召开时间为：2019 年 5 月 23 日（星期四）下午 14：30。
  （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2019 年 5 月 23 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 22 日下午 15:00 至 2019
年 5 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
  （1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
  （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和
互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6、会议的股权登记日：2018 年 5 月 16 日（星期四）。
  7、出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人、于股权登记日下午收市
时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
 （2）公司董事、监事和高级管理人员；
 （3）公司聘请的律师；
 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号 广州广哈通
信股份有限公司 二楼会议室
  二、会议审议事项
    1、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
    2、《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
    3、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
    4、《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
    5、《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
    6、《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
    7、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审
    计机构的议案》
    8、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》


    上述议案已分别由公司 2019 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十一次会
议、第三届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25
日巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    上述第 8 项议案需以特别决议方式审议通过，即由出席股东大会股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。《2018 年度独立董事述职报
告 》 已 于 2019 年 4 月 25 日 刊 登 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


  三、提案编码
  表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                             备注
                                                                           该列打
 提案编
                                     提案名称                              勾的栏
   码
                                                                           目可以
                                                                             投票
   100       总议案：表示对以下议案 1 至议案 8 所有议案统一表决                √
                               非累积投票提案
  1.00     《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》                         √
  2.00     《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》                         √
  3.00     《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》                           √
           《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预
  4.00                                                                        √
           案的议案》
  5.00     《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》                   √
  6.00     《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》                         √
           《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
  7.00                                                                        √
           司 2019 年度审计机构的议案》
  8.00     《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》                       √


    四、会议登记事项
    1、出席登记方式：
  （1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股东账户卡；受自
然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书（见
附件二）和委托人身份证（复印件）、委托人股东账户卡；
  （2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人身份证明书及身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人
身份证明书、法定代表人身份证复印件、法人股东账户卡。
  （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须
在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大
会”字样）；公司不接受电话登记。
  （4）参会股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），办理登记手续时一
并提供，以便登记确认。
    2、登记时间：2019 年 5 月 20 日（星期一）、2019 年 5 月 21 日（星期二）
的上午 9：00-12：00,下午 13:00-16:00。
    3、登记地点：
    （1）现场登记地点:广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号 广州
广哈通信股份有限公司      二楼会议室。
    （2）信函或者传真登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路
16 号 广 州 广 哈 通 信 股 份 有 限 公 司 办 公 室   邮 编 ： 510663 传 真 号 码 ：
020-35812868
    4、会议联系方式：
    联系人：马瑞芬
    联系电话：020-35812869
    联系传真：020-35812868
    电子邮箱：securities@ghtchina.com
    联系地址：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号。

    邮政编码：510663
    5、本次股东大会与会代表食宿及交通费用自理。出席会议人员请于会议开
始前 20 分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场


       五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。


       六、备查文件
    1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。


附件一：参加网络投票的具体流程
附件二：授权委托书
附件三：股东参会登记表


                                      广州广哈通信股份有限公司董事会
                                             2019 年 4 月 25 日
附件一：

               参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1.投票代码为“365711”，投票简称为“广哈投票”。
    2.填报表决意为：同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案
与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决
的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 5 月 23 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 22 日（现场股东大会召开
前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 5 月 23 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
   3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                            授权委托书

    兹委托           先生（女士）代表本人（本单位）出席广州广哈通信股份有
限公司2018年度股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的
表决情况如下：
                                                         备    同     反   弃
提案                                                     注    意     对   权
                           提案名称
编码                                                     该列打勾的栏目可以投
                                                                   票
        总议案：表示对以下议案 1 至议案 8 所有议案统一
 100                                                     √
                            表决
                                非累积投票提案
 1.00   《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》       √
 2.00   《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》       √
 3.00   《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》         √
        《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增
 4.00                                                    √
        股本预案的议案》
        《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议
 5.00                                                    √
        案》
 6.00   《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》       √
        《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合
 7.00                                                    √
        伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》
 8.00   《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》     √


    注： 1、请在相应的表决意向下打“√”进行表决； 2、每项议案的表决意
见均为单选，多选无效； 3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委
托须加盖单位公章。
    本人/本单位对本次会议表决事项未做具体指示的或者对同一事项有两项以
上指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承
担。
    委托人签署（或盖章）：
    委托人身份证或营业执照号码：
    委托人股东账号：
    委托人持股数量：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期：     年   月   日   （委托期限至本次股东大会结束）
附件三：


                        股东参会登记表

 个人股东姓名/法人股东名称


个人股东身份证号码/法人股东               法人股东法定
        营业执照号码                        代表人姓名


            股东账号                        持股数量


      出席会议人姓名                        是否委托

                                          代理人身份证
           代理人姓名
                                              号码

            联系电话                         传真号

            联系地址

备注：
1、请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。
2、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。