证券代码：300711     证券简称：广哈通信            公告编号：2019-028




                 广州广哈通信股份有限公司
           第三届董事会第十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议通知于 2019 年 8 月 16 日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于
2019 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通信的表决方式召开。本次会议应出
席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中黄文胜、孙业全、卢永宁、戴穗刚、丘海
雄、陈翔 6 名董事亲自出席现场会议，杨文峰、朱滔董事以通信方式亲自参加会
议。会议由董事长黄文胜先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》
等有关法律、法规、规范性文件的规定。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，公司独立董事对相关议案发表了独
立意见（具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn 披露的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事
项的独立意见》），董事会形成决议如下：

    1、审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。
    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《2019 年半年度报告》全文以及《2019 年半年
度报告摘要》。
    2、审议通过了《关于公司 2019 年上半年募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
    公司2019年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定及公司《募集资金管理制度》的相
关要求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。
    表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
    独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《2019 年上半年募集资金存放与使用情况专项
报告》。

   3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    公司根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的
通知》的要求进行会计政策变更是合理的，符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营
成果，不会对公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。

    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。
    独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》。

    4、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》

    为满足公司业务发展需求，结合财务状况，董事会同意向招商银行广州珠江
新城支行申请综合授信额度合计不超过人民币 5,000 万元，期限为 1 年。
    公司董事会授权总经理签署办理授信事宜的相关文件。

    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。
    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司向银行申请综合授信的公告》。
       5、审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》

       为进一步提升公司全资子公司广州广有通信设备有限公司（以下简称“广有
公司”）的竞争实力，支持其业务发展及扩大生产规模，董事会同意公司用自有
资金增加广有公司注册资本 15,000,000.00 元，增资后广有公司注册资本变更
为 60,000,000.00 元，公司持有广有公司 100%的股权。

       表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。
       独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。
       具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对全资子公司增加注册资本的公告》。

       6、审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》

       因陈晓莹女士已达到法定退休年龄，向公司董事会提出辞去公司董事、副总
经理、董事会秘书职务。
       根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，在董事会秘书职
位空缺期间，公司指定高级管理人员（财务总监）谭维立先生代行董事会秘书职
责。
       表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
       具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、副总经理兼董事会秘书退休离任
的公告》、《关于指定财务总监代行董事会秘书职责的公告》。

       7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
       根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资
格管理办法》等有关规定，董事会同意聘任李林红女士担任公司证券事务代表，
协助董事会秘书工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任
期届满之日止。
       表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。
       具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议。
2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见




特此公告。




                                 广州广哈通信股份有限公司董事会
                                         2019 年 8 月 28 日