证券代码：300711           证券简称：广哈通信            公告编号：2019-033




                   广州广哈通信股份有限公司
           关于对全资子公司增加注册资本的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 对外投资概述

    1、为了提升公司全资子公司广州广有通信设备有限公司（以下简称“广有
公司”）的竞争实力，支持其业务发展及生产规模扩大，促进其主营业务的健康
发展，公司拟使用自有资金增加广有公司注册资本 1,500 万元。本次增资完成后，
广有公司注册资本由 4,500 万元增加至 6,000 万元。公司仍持有广有公司 100%
股权。
    2、2019 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》，公司
独立董事对该议案发表了同意的独立意见（具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28
日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《第三届董事会
第十四次会议决议公告》、《第三届监事会第十二次会议决议公告》以及《独立董
事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》）。
    3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，本次增资不构成关联交易，亦
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项
在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。
    二、 本次增资对象的基本情况
    1、公司名称：广州广有通信设备有限公司
    2、统一社会信用代码：91440101190560606G
    3、类型：有限责任公司(法人独资)
    4、住所：广州市海珠区敦和路 173 号
    5、法定代表人：卢永宁
    6、注册资本： 45,000,000.00 元
    7、成立日期： 2002 年 12 月 30 日
    8、营业期限： 2002 年 12 月 30 日 至长期
    9、经营范围：通信系统设备制造；通信终端设备制造；其他通信设备专业
修理；家用电子产品修理；信息电子技术服务；商品信息咨询服务；房屋租赁；
场地租赁（不含仓储）；电子、通信与自动控制技术研究、开发；智能化安装工
程服务；建筑物自来水系统安装服务；建筑物排水系统安装服务。
    10、股东构成：广州广哈通信股份有限公司持股比例 100.00%。
    11、广有公司主要财务数据：                                      单位：元

                                 2018 年 12 月 31 日（经    2019 年 6 月 30 日（未经
               项目
                                         审计）                      审计）
   资产总额                              236,310,809.82              237,657,917.80
   负债总额                               86,485,456.50              102,723,486.17
   净资产                                149,825,353.32              134,934,431.63
   营业收入                              110,736,039.38               24,141,888.03
   净利润                                  6,653,938.33              -14,890,921.69



    三、本次增加注册资本的情况

    公司使用自有资金增加广有公司注册资本 15,000,000.00 元，增资完成后，
广有公司注册资本变更为 60,000,000.00 元，公司持有广有公司 100%的股权，
具体情况如下：

                 增资前实缴出资       本次实缴增资         增资后实缴出资
   股东                                                                        持股比例
                 （元）               （元）               （元）

广州广哈通信
                      45,000,000.00    15,000,000.00        60,000,000.00        100%
股份有限公司

   合计               45,000,000.00    15,000,000.00        60,000,000.00        100%
    四、本次增资目的及其对公司的影响

   本次增资是为了满足子公司广有公司未来经营发展的需要，支持其业务发展，
符合公司战略规划。

   本次增资属于对全资子公司增资，风险可控，不会对公司财务及经营状况产
生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
   本次增资后，公司仍持有广有公司 100%股权，不会导致公司合并报表范围
的变动，对公司正常生产经营不会造成不良影响。

    五、备查文件：
   1、公司第三届董事会第十四次会议决议
   2、公司第三届监事会第十二次会议决议
   3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

   特此公告。




                                         广州广哈通信股份有限公司董事会
                                                     2019 年 8 月 28 日