证券代码：300711       证券简称：广哈通信           公告编号：2019-046




                    广州广哈通信股份有限公司
                    关于增补监事候选人的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年11月7日
收到公司监事朱伟玲女士提交的书面辞职报告，原定任期至第三届监事会届满之
日2020年12月22日止。辞职后，朱伟玲女士将在公司拟任新的职务。以上内容详
见公司于2019年11月7日在中国证监会指定的信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2019-041）。
     根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，为保证监事会的
正常运行，公司于 2019 年 11 月 12 日召开了第三届监事会第十四次会议，审议
通过了《关于增补刘慧芸为公司第三届监事会监事候选人的议案》，该议案尚需
提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过后生效。
     根据中国证监会及深交所对监事的任职规定，经公司控股股东广州智能装
备产业集团有限公司推荐，公司监事会同意提名刘慧芸女士（简历附后）为公司
第三届监事会非职工代表监事候选人。任期自股东大会决议通过之日起至公司第
三届监事会任期届满时止。
     刘慧芸女士经股东大会选举通过后，将与现任监事骆继荣、刘小青组成公
司第三届监事会。
     特此公告。




                                         广州广哈通信股份有限公司董事会
                                                    2019 年 11 月 13 日
附件：刘慧芸女士简历

    刘慧芸，女，中国国籍，1982 年出生，本科学历，会计师。2005 年 1 月
至 2007 年 6 月在广州中南华星设备有限公司任总账会计；2007 年 6 月至
2011 年 7 月在广州中山医医药有限公司任应收应付主管；2011 年 7 月至
2013 年 9 月在广州卡宾服饰有限公司任总账、应付会计；2014 年 4 月至 2019
年 2 月供职于广州广哈通信股份有限公司任销售会计主管。
    刘慧芸女士自 2019 年 2 月开始任公司审计部负责人。
    刘慧芸女士未直接或间接持有公司股份，未在持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东及其
他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘慧芸女士不是“失信被执行
人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。