证券代码：300711     证券简称：广哈通信          公告编号：2019-042




                 广州广哈通信股份有限公司
           第三届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议通知于 2019 年 11 月 8 日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于
2019 年 11 月 12 日以电话会议方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席
董事 8 人，其中黄文胜、孙业全、卢永宁、戴穗刚、杨文峰、朱滔、丘海雄、陈
翔 8 名董事亲自出席。会议由董事长黄文胜先生主持，公司全体监事、高级管理
人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、
《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下：

    1、审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
    为适应公司发展并进一步拓宽公司业务范围，提升市场竞争力和盈利能力，
公司拟在经营范围中增加“房屋租赁；通信设施安装工程服务”（具体以市场监
督管理局核定为准）的内容，同时对公司章程相关条款以及其它内容进行修改，
并授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。
    该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2019 年 11 月 13 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订公司章程的公告》。
    2、审议通过了《关于公司向华夏银行申请保函授信的议案》

    公司为满足业务开展需要，拟向华夏银行股份有限公司广州东风支行申请金
额不超过 400 万元人民币的保函授信额度，担保方式为 100%保证金作质押担保，
期限为一年。授信额度的使用范围为公司向银行申请开具投标保函、履约保函、
预付款保函、尾款保函等。
    公司董事会授权总经理签署办理授信事宜中产生的相关文件。

    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。
    具体内容详见公司于 2019 年 11 月 13 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向银行申请保函授信的公告》。
    3、审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

    具体内容详见公司于 2019 年 11 月 13 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通
知》。



    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第十六次会议决议。


    特此公告。




                                      广州广哈通信股份有限公司董事会
                                              2019 年 11 月 13 日