证券代码：300711         证券简称：广哈通信         公告编号：2019-044




                   广州广哈通信股份有限公司
                    关于修订公司章程的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 12 日召
开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变
更登记的议案》。

    为适应公司发展并进一步拓宽公司业务范围，提升市场竞争力和盈利能力，
公司拟在经营范围中增加“房屋租赁；通信设施安装工程服务”（具体以市场监
督管理局核定为准）的内容，同时对公司章程相关条款以及其它内容进行修改，
并授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。

    现拟对《广州广哈通信股份有限公司章程》中相关内容进行补充和修订，本
议案将提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董
事会办理相关工商变更登记手续。具体修订内容如下：



               原条款                            修订后条款

     第十四条 公司的经营范围是：通       第十四条 公司的经营范围是：通
信系统设备制造；通信终端设备制造； 信系统设备制造；通信终端设备制造；
电子、通信与自动控制技术研究、开     电子、通信与自动控制技术研究、开发；
发；通信设备零售；通信线路和设备     通信设备零售；通信线路和设备的安
的安装；通讯设备及配套设备批发；     装；通讯设备及配套设备批发；通讯终
通讯终端设备批发；货物进出口（专     端设备批发；货物进出口（专营专控商
营专控商品除外）；技术进出口。       品除外）；技术进出口；房屋租赁；通
     公司根据自身发展能力和业务需    信设施安装工程服务。
要，经修改本章程，并经有关审批机          公司根据自身发展能力和业务需
关批准和公司登记机关核准，可变更   要，经修改本章程，并经有关审批机关
经营范围。                         批准和公司登记机关核准，可变更经营
                                   范围。
    第五十九条 股东大会就选举两           第五十九条 股东大会就选举两名
名以上董事、监事进行表决时，根据   以上董事、监事进行表决时，根据本章
本章程的规定或者股东大会的决议，   程的规定或者股东大会的决议，应当实
可以实行累积投票制。               行累积投票制。
    前款所称累积投票制是指股东            前款所称累积投票制是指股东大
大会选举董事或者监事时，每一股份 会选举董事或者监事时，每一股份拥有
拥有与应选董事或者监事人数相同的 与应选董事或者监事人数相同的表决
表决权，股东拥有的表决权可以集中 权，股东拥有的表决权可以集中使用。
使用。董事会应当向股东公告候选董 董事会应当向股东公告候选董事、监事
事、监事的简历和基本情况。         的简历和基本情况。
    （一）董事、监事候选人名单以          （一）董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。       提案的方式提请股东大会表决。
     1、董事候选人提案的方式和程            1、董事候选人提案的方式和程
序为：                             序为：
    （1）公司董事会、单独或合并           （1）公司董事会、单独或合并持
持有公司 3%以上股份的股东有权提名 有公司 3%以上股份的股东有权提名公
公司董事候选人，其提名候选人人数 司董事候选人，其提名候选人人数不得
不得超过拟选举或变更的董事人数， 超过拟选举或变更的董事人数，本章程
本章程关于独立董事的提名有特别规 关于独立董事的提名有特别规定的除
定的除外。                         外。
   （2）独立董事候选人由董事会、          （2）独立董事候选人由董事会、
监事会、单独或合并持有公司已发行 监事会、单独或合并持有公司已发行股
股份 1%以上的股东提名，其提名候选 份 1%以上的股东提名，其提名候选人
人人数不得超过拟选举或变更的独立 人数不得超过拟选举或变更的独立董
董事人数。                         事人数。
   （3）董事（包括独立董事）提名            （3）董事（包括独立董事）提名
人应将董事候选人名单提交给董事 人应将董事候选人名单提交给董事会，
会，经董事会决议通过后，由董事会 经董事会决议通过后，由董事会提交股
提交股东大会选举。                   东大会选举。
       2、监事候选人提案方式和程序           2、监事候选人提案方式和程序
为：                                 为：
   （1）公司监事会、单独或合并持            （1）公司监事会、单独或合并持
有公司 3%以上股份的股东有权提名公 有公司 3%以上股份的股东有权提名公
司非职工代表监事候选人，其提名候 司非职工代表监事候选人，其提名候选
选人人数不得超过拟选举或变更的监 人人数不得超过拟选举或变更的监事
事人数。                             人数。
   （2）职工代表担任的监事由公司            （2）职工代表担任的监事由公司
职工通过职工代表大会、职工大会或 职工通过职工代表大会、职工大会或者
者其他形式民主选举产生。             其他形式民主选举产生。
   （3）监事提名人应将监事候选人            （3）监事提名人应将监事候选人
名单提交给监事会，经监事会决议通 名单提交给监事会，经监事会决议通过
过后，由监事会提交股东大会选举。     后，由监事会提交股东大会选举。
   董事会应当向股东公告候选董               董事会应当向股东公告候选董事、
事、监事的简历和基本情况。董事和 监事的简历和基本情况。董事和监事候
监事候选人提名人数达到本章程规定 选人提名人数达到本章程规定的人数
的人数时，方可进行表决。董事候选 时，方可进行表决。董事候选人、独立
人、独立董事候选人及非职工代表监 董事候选人及非职工代表监事候选人
事候选人应在股东大会召开之前作出 应在股东大会召开之前作出书面承诺，
书面承诺，同意接受提名，并承诺公 同意接受提名，并承诺公开披露的候选
开披露的候选人的资料真实、完整并 人的资料真实、完整并保证当选后切实
保证当选后切实履行职责。             履行职责。
   （二）股东大会选举董事（包括             （二）股东大会选举董事（包括独
独立董事）、监事时，实行累积投票 立董事）、监事时，实行累积投票制，
制，具体办法如下：                   具体办法如下：
     股东在选举董事（包括独立董          股东在选举董事（包括独立董事）、
事）、监事时，可投票数等于该股东 监事时，可投票数等于该股东所持有的
所持有的股份数额乘以待选董事（包 股份数额乘以待选董事（包括独立董
括独立董事）、监事人数，股东可以 事）、监事人数，股东可以将其总票数
将其总票数集中投给一个或几个董事 集中投给一个或几个董事（包括独立董
（包括独立董事）、监事候选人，按 事）、监事候选人，按得票多少依次决
得票多少依次决定董事（包括独立董 定董事（包括独立董事）、监事的当选。
事）、监事的当选。                       股东累计投出的票数不得超过其
     股东累计投出的票数不得超过其 所享有的总票数，否则视为弃权。
所享有的总票数，否则视为弃权。


    除上述修订外，原《公司章程》其他内容保持不变，各章节、条款顺序号做
相应的调整顺延。修订后的《公司章程》全文已于 2019 年 11 月 13 日在证监会
指定媒体和巨潮资讯网（   http://www.cninfo.com.cn）上披露。
    特此公告。




                                               广州广哈通信股份有限公司
                                                              董事会
                                                     2019 年 11 月 13 日