证券代码：300711           证券简称：广哈通信         公告编号：2019-049


                   广州广哈通信股份有限公司
                关于董事长代行董事会秘书职责的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 26 日召
开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会
秘书职责的议案》，公司董事会指定财务总监谭维立先生代行董事会秘书职责，
谭维立先生代行董事会秘书职责至今已届满三个月。具体内容详见公司于 2019
年 8 月 28 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的
《关于指定财务总监代行董事会秘书职责的公告》。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，董事会秘书空缺
期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事
会秘书。自 2019 年 11 月 26 日起，由公司董事长黄文胜先生代行公司董事会秘
书职责，直至公司正式聘任新的董事会秘书为止。
    公司将尽快按照相关程序聘任董事会秘书。

    黄文胜先生联系方式如下：
    电话：020-35812869
    传真：020-35812918
    电子信箱：securities@ghtchina.com
    地址：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号



   特此公告。


                                        广州广哈通信股份有限公司董事会
                                                    2019 年 11 月 26 日