证券代码：300711     证券简称：广哈通信          公告编号：2019-051




                 广州广哈通信股份有限公司
           第三届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议通知于 2019 年 12 月 13 日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议
于 2019 年 12 月 16 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董
事 8 人，其中黄文胜、孙业全、卢永宁、戴穗刚、杨文峰、朱滔、丘海雄、陈翔
8 名董事亲自出席。会议由董事长黄文胜先生主持，公司全体监事、高级管理人
员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、
《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事就议案进行了审议、表决，公司独立董事对议案发表了独立意见（具
体内容详见公司于 2019 年 12 月 16 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 披露的《独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的
独立意见》），董事会形成决议如下：

    1、审议通过了《关于聘任朱伟玲为公司副总经理、董事会秘书的议案》
    根据《公司章程》规定，经公司控股股东广州智能装备产业集团有限公司推
荐、公司提名委员会提名，同意聘任朱伟玲女士担任公司副总经理兼董事会秘书，
任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。朱伟玲女士的董事会秘
书任职资格已经深圳证券交易所审查无异议。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。
    独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2019 年 12 月 16 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。


    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第十七次会议决议。
    2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见


    特此公告。




                                      广州广哈通信股份有限公司董事会
                                              2019 年 12 月 16 日