第一届董事会第二十次会议




            福建永福电力设计股份有限公司独立董事

     关于第一届董事会第二十次会议相关议案的独立意见

    作为福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，我们审阅了公司
提交的第一届董事会第二十次会议审议的《关于聘请会计师事务所的议案》、《关
于聘任公司总工程师的议案》。

    在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断现就公司聘请
会计师事务所及聘任公司总工程师的事项发表独立意见如下：

    一、关于聘请会计师事务所的独立意见

    我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会授予
的证券、期货相关业务许可证及其他相关审计资格，具备从事军工涉密业务咨询
服务安全保密备案条件，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可
以满足公司年度审计工作的要求。且其聘用程序合法、合规。

    作为公司的独立董事，我们同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司年度审计机构。

    二、关于聘任公司总工程师的独立意见

    刘勇先生具备法律、行政法规所规定的公司高级管理人员的任职资格和条件，
具备履行公司总工程师所必需的工作经验。公司聘任刘勇先生为副总经理兼总工
程师，符合公司的发展需要。本次聘任总工程师已经公司董事会审议通过，符合
相关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害本公司及股东权益的情形。董事
会在审议该议案时，表决程序合法、合规。

    作为公司的独立董事，我们同意公司聘任刘勇先生为副总经理兼总工程师。

    （以下无正文）
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（本页无正文，为《福建永福电力设计股份有限公司独立董事关于第一届董事会
第二十次会议相关议案的独立意见》之签字页）




独立董事签名：




     陈   冲




                                   福建永福电力设计股份有限公司董事会
                                                      2018 年 1 月 10 日
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（本页无正文，为《福建永福电力设计股份有限公司独立董事关于第一届董事会
第二十次会议相关议案的独立意见》之签字页）




独立董事签名：




     林   雁




                                   福建永福电力设计股份有限公司董事会
                                                      2018 年 1 月 10 日
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（本页无正文，为《福建永福电力设计股份有限公司独立董事关于第一届董事会
第二十次会议相关议案的独立意见》之签字页）




独立董事签名：




      胡继荣




                                   福建永福电力设计股份有限公司董事会
                                                      2018 年 1 月 10 日