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公司公告

永福股份:第一届董事会第二十五次会议决议公告2018-08-23  

						  证券代码:300712          证券简称:永福股份        公告编号:2018-042


                     福建永福电力设计股份有限公司
               第一届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    福建永福电力设计股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 8 月 12
日以电子邮件等方式,发出了关于召开公司第一届董事会第二十五次会议的通
知。本次会议于 2018 年 8 月 22 日 9:00 在公司 1908 会议室以现场方式召开。会
议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会
议,会议由公司董事长林一文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过了《关于公司资产核销的议案》
    根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项
的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,为真实反映公司财务状况,
公司对剩余部分的福建鑫海冶金有限公司的应收账款予以核销。
    本次核销应收账款 2,519,690.09 元,前期已全额计提坏账准备,本次核销对
公司当期利润无影响。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2. 审议通过了《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
       专项报告的议案》
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关规定和要求使用募集资金,不存在违规存放和使用募集资金的情形。
    同时,公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见。
    具体详见公司 2018 年 8 月 23 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站——巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2018 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    3. 审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    董事会认为,公司《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》符
合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,内
容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司 2018 年 8 月 23 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站——巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。《公司 2018
年半年度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     三、备查文件

     1. 福建永福电力设计股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议;

     2. 福建永福电力设计股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十五
次会议相关事项的独立意见。




     特此公告。



                                     福建永福电力设计股份有限公司董事会

                                                  2018 年 8 月 23 日