证券代码：300713              证券简称：英可瑞        公告编号：2018-045



                   深圳市英可瑞科技股份有限公司
                第一届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况
     深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四
次会议（以下简称“会议”）通知于 2018 年 6 月 1 日以邮件方式发出。本次会议
于 2018 年 6 月 6 日在公司大会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席何
勇志先生主持，会议应出席监事 3 人，现场亲自出席会议监事 3 人，公司董事会
秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和
《公司章程》的规定，会议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效
率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益
的情形。同意公司使用不超过 1.5 亿元人民币的票据池额度，即用于与合作银行
开展票据池业务质押票据即期余额不超过 1.5 亿元人民币（其中拟申请宁波银行
股份有限公司深圳分行 1.2 亿元票据池额度），该额度可循环使用。
     具体内容详见公司巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
     2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以提高募集

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资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益；本次公司使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《深圳交易
所创业板股票上市规则》、《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法
规的要求，审议程序合法合规，我们同意本次使用部分闲置募集资金补充流动资
金事项。
    三、备查文件
     1.公司第一届监事会第十四次会议决议
     特此公告




                                    深圳市英可瑞科技股份有限公司监事会
                                                 2018 年 6 月 6 日




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