证券代码：300713                证券简称：英可瑞        公告编号：2018-065


                        深圳市英可瑞科技股份有限公司
                     2018年第三次临时股东大会决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
       1.本次股东大会无否决议案的情形。
       2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
       3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
       一、会议召开的基本情况
       1．股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
       2．股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为董事会。
    3．会议召开的合法、合规性：
       经公司第一届董事会第二十次会议审议，通知召开2018年第三次临时股东大
会。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。
    4．会议召开的日期、时间：
       （1）现场会议召开：2018年8月13日下午14:30时开始
       （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018年8月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票的具体时间为：2018年8月12日15:00至2018年8月13日15:00期间的任意时
间。
       5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
       6．会议地点：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼公司大会议室。
       二、会议的出席情况
    1．会议出席情况：出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东（代

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理人）共10人，代表股份71,720,730股，占上市公司总股份的75.0021％。
    （1）现场会议出席情况：通过现场投票的股东（代理人）共8人，代表股份
71,718,850股，占上市公司总股份的75.0001％。
    （2）网络投票情况：通过网络投票的股东2人，代表股份1,880股，占上市
公司总股份的0.0020％。
    （3）参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东（代理
人）共4人，代表股份346,230股，占上市公司总股份的0.3621％。
    其中：通过现场投票的股东2人，代表股份344,350股，占上市公司总股份的
0.3601％。通过网络投票的股东2人，代表股份1,880股，占上市公司总股份的
0.0020％。
    2．公司部分董事、监事和高级管理人员和董事会秘书列席了本次股东大会。
    3.上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审
议表决结果如下：
    1．审议并通过《关于变更部分募投项目的议案》
    表决结果：同意71,719,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；
反对880股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意345,350股，占出席会议
中小股东所持股份的99.7458％；反对880股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2542％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
    上述议案属股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的1/2以上通过。
    四、律师出具的法律意见
    1．律师事务所的名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
    2．见证律师姓名：张冰、李晓嫚
    3．结论性意见：

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    本所律师认为，公司2018年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    1．深圳市英可瑞科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议；
    2．上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市英可瑞科技股份有限公司
    2018年第三次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。




                                    深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会
                                                 2018 年 8 月 13 日




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