证券代码：300713              证券简称：英可瑞        公告编号：2019-076



                    深圳市英可瑞科技股份有限公司
                   第二届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
     深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次
会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 10 月 22 日以电子邮件、书面方式送达
全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2019 年 10 月 28 日上午 10:00 在

公司大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事周辉强以通讯方式参加会
议并表决。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议
合法有效。

     二、董事会会议审议情况
     与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
     （一）审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
     公司编制《2019 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信

息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     董事会经审议，同意对外报出上述《2019 年第三季度报告》。《2019 年第三
季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并在《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登了《关于 2019 年第
三季度报告披露的提示性公告》。

     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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     （二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
     本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变
更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更客观、公允地
反映公司财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策的变
更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的

情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
     公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     （三）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

     公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）
在执业过程中严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供
了优质的审计服务，较好地完成了公司的各项审计相关工作，切实履行了审计机
构职责。综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司董事会审计委员会提
议，公司拟不再聘请瑞华为 2019 年度审计机构，拟改聘天健会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，公司监事会对该议
案发表审核意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
    本议案须提请公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据

2019 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     （四）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营
的前提下 ，公司 在经 董事会 批准通 过之日 起十二 个月 内拟继 续使用 不超过

20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，公司拟购买由商业银行等金融机构
发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本承诺的投资理财
品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放。公司独立董事、
保 荐 机构 均发 表了 明 确的 同意 意见 ，具 体内 容 详见 公司 在巨 潮资 讯 网

                                     2/4
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
     （五）审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
     为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司在
经董事会批准通过之日起十二个月内拟继续使用不超过 5,000 万元闲置自有资

金进行现金管理，公司拟购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、
短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存
款等存款形式。公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见，具体内容详
见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
     表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

     （六）审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
     根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟定于 2019 年 11 月 15
日（星期五）下午 14：30 在公司大会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会，
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
     具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公

司《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知公告》。
     表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
     三、备查文件
     1.公司第二届董事会第八次会议决议
     2.公司 2019 年第三季度报告全文

     3.公司 2019 年第三季度财务报表
     4. 独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
     5. 独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见
     6.中信建投证券股份有限公司关于公司继续使用部分闲置募集资金及部分
自有资金进行现金管理的核查意见

    特此公告。




                                           深圳市英可瑞科技股份有限公司

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             董   事   会
      2019 年 10 月 30 日




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