证券代码：300715          证券简称：凯伦股份          公告编号:2018-005



                   江苏凯伦建材股份有限公司
            第三届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 25 日以
书面送达方式发出召开第三届监事会第一次会议的通知，并于 2018 年 1 月 10
日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有
效。本次会议由监事会监事刘吉明先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    经审议，公司监事会选举刘吉明先生为公司第三届监事会主席，任期自本次
监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
    表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    全体监事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提
高公司募集资金的使用效率、降低公司的财务费用；没有与募集资金项目的实施
计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况。同意公司使用新型高分子防水卷材生产线建设项目闲
置募集资金人民币 4,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批
准之日起不超过十二个月公司。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》、董事会决议、公司独立董事对本事项发表的独立意见、公司保荐机构
中泰证券股份有限公司就本事项出具的核查意见详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
三、备查文件
1、《江苏凯伦建材股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
特此公告。




                                    江苏凯伦建材股份有限公司
                                             监 事 会
                                         2018 年 1 月 10 日