证券代码：300715           证券简称：凯伦股份           公告编号：2018-049



                   江苏凯伦建材股份有限公司
           2018年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
    3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    4、本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式；


    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2018 年 5 月 9 日（周三）下午 14:30。
    （2）网络投票时间：2018 年 5 月 8 日至 2018 年 5 月 9 日。其中，通过深
圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 9 日上午 9：30 至 11：
30，下午 13: 00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018
年 5 月 8 日下午 15：00 至 2018 年 5 月 9 日下午 15：00 期间的任意时间。
    2、召开地点：江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道 8 号公司 2 号会议室
    3、召集人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会
    4、主持人：江苏凯伦建材股份有限公司董事长钱林弟先生
    5、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    本次股东大会通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 80,190,100 股，
占上市公司总股份的 61.8751％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份
80,190,100 股，占上市公司总股份的 61.8751％。通过网络投票的股东 0 人，代
表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份
540,100 股，占上市公司总股份的 0.0042％。其中：通过现场投票的股东 2 人，
代表股份 540,100 股，占上市公司总股份的 0.0042％。通过网络投票的股东 0
人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    2、公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员、律师列席了会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：
1.审议通过《关于与湖北黄州火车站经济开发区管委会拟签订项目投资合同的
议案》
    表决结果:同意 80,190,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 540,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议
案》
    表决结果:同意 80,190,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 540,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获现场与网络投票股东的有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    四、律师出具的法律意见
    本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程
的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决
结果合法有效。
    五、备查文件
    1．《江苏凯伦建材股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》；
    2．《北京国枫律师事务所关于江苏凯伦建材股份有限公司 2018 年第一次临
时股东大会的法律意见书》；




                                           江苏凯伦建材股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2018 年 5 月 9 日