证券代码：300715           证券简称：凯伦股份           公告编号:2018-097



                   江苏凯伦建材股份有限公司
            第三届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事
会第十次会议于 2018 年 10 月 30 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通
知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2018 年 10 月 20 日向各位董事发出，
本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》
等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    本次会议由董事长钱林弟先生主持，公司监事及高管列席了会议。经与会董
事审议，形成了如下决议：
    一、审议通过《关于调整<2018年限制性股票激励计划>相关事项的议案》
    鉴于公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下称“《激励计划（草
案）》”）中确定的首次授予的 28 名激励对象因其个人原因自愿放弃认购公司拟授
予的全部限制性股票，11 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的部
分限制性股票，根据公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司 2018
年限制性股票激励计划首次授予激励对象及授予数量进行调整。调整后，公司本
次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由 82 人调整为 54 人，首次授予限制
性股票数量由 282 万股调整为 195.3 万股，预留 28 万股不变。具体内容详见 2018
年 10 月 30 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
    公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，独立董事就此事项发表
了独立意见。调整后的激励对象名单及具体内容详见 2018 年 10 月 30 日公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事钱林弟、季歆宇为本
次股权激励计划的关联董事，回避表决。
    二、审议通过《关于向激励对象首次授予2018年限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》有关规定以及
公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理
股权激励相关事宜的议案》，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划规定的
首次授予条件已经成就，同意确定2018年10月30日为授予日，以12.48元/股的价
格授予54名激励对象195.3万股限制性股票。具体内容详见2018年10月30日公司
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
    公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见2018年10月30日公司
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。公司董事钱林弟、季歆宇为本次
股权激励计划的关联董事，回避表决。
    三、备查文件
    《江苏凯伦建材股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
    特此公告。




                                             江苏凯伦建材股份有限公司
                                                         董事会
                                                  2018 年 10 月 30 日