证券代码：300715           证券简称：凯伦股份         公告编号:2019-047



                   江苏凯伦建材股份有限公司
           第三届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事
会第十五次会议于 2019 年 5 月 28 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通
知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2019 年 5 月 18 日向各位董事发出，本
次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由董事长钱林弟先生主持，公
司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，形成了如下决议：

    （一） 审议通过《关于对全资子公司黄冈凯伦新材料有限公司增资的议案》

    根据公司发展战略需要，满足全资子公司黄冈凯伦新材料有限公司（以下简
称“黄冈凯伦”）的建设发展需要，同意公司使用自有资金人民币 4,000 万元对
全资子公司黄冈凯伦进行增资。本次增资事项完成后，黄冈凯伦的注册资本将由
人民币 2,000 万元增至人民币 6,000 万元。
    具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司黄冈凯伦新材料有限公
司增资的公告》。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件

1、《江苏凯伦建材股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》


特此公告。




                                         江苏凯伦建材股份有限公司
                                                  董事会
                                              2019 年 5 月 28 日