证券代码：300715          证券简称：凯伦股份           公告编号:2019-073



                   江苏凯伦建材股份有限公司
          第三届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 12 日以书
面送达方式发出召开第三届监事会第十二次会议的通知，并于 2019 年 8 月 19

日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有
效。本次会议由监事会主席刘吉明先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏凯伦建材股份有限公司2019年半
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司
《2019年半年度报告》及公司《2019年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过《关于 2019 年半年度计提信用减值准备的议案》

    公司计提信用减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规
定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提信用减值准备后能公
允的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
公司董事会审议该议案的程序合法合规，同意公司本次计提信用减值准备。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，该议案具体内容详见同日刊登在中

国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于2019
年半年度计提信用减值准备的公告》。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    3、《关于公司会计政策变更的议案》

    公司依据《企业会计准则》的要求，自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工
具系列准则，符合相关规定，更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，

不会对本公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更事项。同时，
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表
格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司
将对会计政策相关内容进行相应调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格
式编制公司的财务报表。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，该议案具体内容详见同日刊登在中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于会计
政策变更的公告》。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    三、备查文件

    1、《江苏凯伦建材股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

    特此公告。




                                          江苏凯伦建材股份有限公司
                                                   监事会

                                               2019 年 8 月 21 日