江苏凯伦建材股份有限公司
                                章程修正案


    江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 23 日召
开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章
程并办理相应变更登记手续的议案》，公司完成了 2018 年限制性股票激励计划预
留部分的授予登记工作，公司注册资本由人民币 13,155.30 万元增加至为人民币

13,183.30 万元，拟将《公司章程》相应条款做如下修改：

               原章程内容                                  修改后章程内容


    第六条      公司注 册资 本 为人 民 币       第六条        公司注 册资 本 为人 民 币

13,155.30 万元。公司因增加或者减少注册资 13,183.30 万元。公司因增加或者减少注册资

本而导致注册资本总额变更的,在股东大会 本而导致注册资本总额变更的,在股东大会

通过同意增加或减少注册资本决议后,可以 通过同意增加或减少注册资本决议后,可以

通过决议授权董事会具体办理注册资本的变      通过决议授权董事会具体办理注册资本的变

更登记手续。                                更登记手续。

    第十七条   公司股份总数为 13,155.30         第十七条     公司股份总数为 13,183.30

万股，均为普通股。公司发行的股票，以人      万股，均为普通股。公司发行的股票，以人

                                            民币标明面值，每股面值为 1 元人民币。公
民币标明面值，每股面值为 1 元人民币。公
                                            司发行的股份，在中国证券登记结算有限公
司发行的股份，在中国证券登记结算有限公
                                            司深圳分公司集中存管。
司深圳分公司集中存管。

    原章程其他条款不变。

    本次章程修订事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，将提交公
司 2019 年第二次临时股东大会审议。



                                                      江苏凯伦建材股份有限公司
                                                                    董事会
                                                              2019 年 10 月 25 日