证券代码：300715          证券简称：凯伦股份          公告编号:2019-084



                   江苏凯伦建材股份有限公司
             第三届监事会第十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 18 日以
书面送达方式发出召开第三届监事会第十三次会议的通知，并于 2019 年 10 月

23 日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3
名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合
法有效。本次会议由监事会主席刘吉明先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《2019 年第三季度报告》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏凯伦建材股份有限公司2019年第
三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司
《2019年第三季度报告全文》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、《江苏凯伦建材股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
    特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司

        监事会
    2019 年 10 月 25 日