证券代码：300715             证券简称：凯伦股份         公告编号:2019-083



                   江苏凯伦建材股份有限公司
             第三届董事会第十九次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

       江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事
会第十九次会议于 2019 年 10 月 23 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议
通知以电话、专人送达或电子邮件等方式于 2019 年 10 月 18 日向各位董事发出，
本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由董事长钱林弟先生主持，
公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法

律、法规及《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

       经与会董事审议，形成了如下决议：

       （一）审议通过《2019年第三季度报告》

       具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2019 年第三季度报告全文》。
       表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

       （二）审议通过《关于与陕西省永寿县人民政府拟签订项目投资合同的议

案》

       根据公司业务经营和战略发展需要，董事会同意公司与陕西省永寿县人民政
府签署投资合同。
       具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于与陕西省永寿县人民政府拟
签订项目投资合同的的公告》。
    表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
    本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    （三）审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更
登记手续的议案》

    公司完成了 2018 年限制性股票激励计划预留部分的授予登记工作，公司注
册资本由人民币 13,155.30 万元增加至为人民币 13,183.30 万元，拟将《公司章
程》相应条款做修改,具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《公司章程修正
案》。

    表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
    本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    （四）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

    公司定于 2019 年 11 月 12 日召开 2019 年第二次临时股东大会，具体情况详
见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年
第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    三、备查文件

    《江苏凯伦建材股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
    特此公告。




                                                 江苏凯伦建材股份有限公司
                                                            董事会
                                                     2019 年 10 月 25 日